意税警查获210万欧元的假发票案

18/06/2020


华人头条6月17日电 据意媒FirenzeToday消息 6月16日,佛罗伦萨税务警察司令部执法人员经过调查确定了一个增值税的税务欺诈案,两名分别49岁和46岁的企业家以虚假声明罪被起诉。

佛罗伦萨的调查法官安娜·利古里(Anna Liguori)在检察院的要求下发布扣押令,扣押了价值45万欧元的资产,没收了共6间公寓(全部位于恩波利)和10辆汽车,没收的资产全都归恩波利一家金属结构和零件制造公司的2名合伙人所拥有。这是一项始于2014至2017年的税务调查,在佛罗伦萨的检察院指导由恩波利税务警察执行。在检查的初始阶段,调查人员就已经发现与会计记录有关的一些违规行为,对公司展开更深入的调查后发现了一个复杂的欺诈系统。该公司在购买发票中记录了实际上从未由指定供应商开具的超过210万欧元的发票,还显示从未付过款,因此自动生成了不存在的增值税抵免额达50多万欧元。

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